Hvorfor stiller I mig spørgsmål?
Den svenske hvidvasklov (2017:630) er blevet strammet i forhold til kunst- og antikvitetsbranchen for at modvirke både hvidvask af penge og terrorfinansiering.
I henhold til loven skal vi hos Auctionet nu vide lidt mere om vores kunder, især de kunder, der køber eller sælger genstande for større beløb.
Vi har valgt at samarbejde med tjenesten Verified, som står bag den blanket, vi sender til dig. De informationer, du udleverer, behandles fortroligt og deles ikke med tredjepart, men bliver kun gransket af vores medarbejdere hos Auctionet og gemt på din profil.
Hvilke spørgsmål skal I stille mig?
Vi kan være nødt til at stille spørgsmål om, hvordan du har tænkt dig at benytte Auctionets tjenester, og hvor mange penge, du forventer at købe/sælge for i løbet af et år, samt hvor du har pengene/genstandene fra.
I forbindelse med dette vil vi eventuelt bede om en kopi af dit ID og et dokument, der bekræfter den adresse, du har angivet (for eksempel en elregning).
Hvad gælder for mig som erhvervskunde?
Hvis du er erhvervskunde, skal vi dels have dokumentation for, at du har ret til et repræsentere virksomheden. Vi kan også være nødt til at spørge ind til den reelle ejer samt om virksomheden og dens omsætning.
Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer?
Så kan vi være nødt til at genoverveje vores forretningsrelation med dig og i værste fald afslutte den helt.
Hvad er PEP?
PEP står for Politically Exposed Person, hvilket betyder, at personen eller en nærstående til denne person har haft vigtige funktioner i en stat eller en international organisation, det kan fx være en politiker.
Hvor kan jeg læse mere om dette?
Herunder finder du links direkte til Länsstyrelsen og Skatteverket: