Warum stellen Sie mir Fragen?
[Bezogen auf die Kunst- und Antiquitätenbranche wurde das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (2017:630) (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017630-om-atgarder-mot-penningtvatt-och_sfs-2017-630/) kürzlich verschärft, um sowohl Geldwäsche als auch Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Gemäß Gesetz müssen wir bei Auctionet etwas mehr über unsere Kunden wissen, insbesondere über diejenigen, die Pbjekte für erhebliche Beträge kaufen oder verkaufen.
Wir haben uns entschieden, mit einem Dienst namens Verified zusammenzuarbeiten. Dieser stellt auch das Formular bereit, das wir Ihnen zusenden. Die Informationen, die Sie teilen, sind vertraulich und werden nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur von den Auctionet-Sachbearbeitern überprüft und in Ihrem Profil gespeichert.
Welche Fragen müssen Sie mir stellen?
Möglicherweise müssen wir Ihnen Fragen zum Beispiel dazu stellen, wie Sie die Auctionet-Dienstleistungen zu nutzen gedenken, wie viel Geld/für wie viel Geld Sie voraussichtlich im Laufe eines Jahres ausgeben/verkaufen werden und woher dieses Geld/diese Objekte kommen.
In diesem Zusammenhang können wir eine Ausweiskopie und Dokumente zum Nachweis Ihrer angegebenen Adresse (beispielsweise eine Stromrechnung) verlangen.
Was gilt für mich als Geschäftskunde?
Wenn Sie Geschäftskunde sind, brauchen wir Unterlagen, die beweisen, dass Sie das Recht haben, das Unternehmen zu vertreten. Möglicherweise müssen wir auch Fragen zum wirtschaftlichen Eigentümer sowie zum Unternehmen und seinem Umsatz stellen.
Was passiert, wenn ich nicht antworte?
Dann kann es sein, dass wir unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen neu bewerten und im schlimmsten Fall ganz beenden müssen.
Was bedeutet PEP?
PEP steht für Politically Exposed Person, was bedeutet, dass die Person oder ein Verwandter wichtige Positionen in einem Staat oder einer internationalen Organisation innehatte, zum Beispiel Politiker war.
Wo finde ich weitere Informationen hierzu?
Über die Links unten finden Sie weitere Informationen: