¿Por qué me hacen preguntas?
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (2017:6309 ha implicado recientemente normas más estrictas para la industria del arte y las antigüedades con el objetivo de combatir tanto el blanqueo de capital como la financiación del terrorismo.
De acuerdo con dicha ley, en Auctionet necesitamos saber un poco más sobre nuestros clientes, especialmente aquellos que compran o venden lotes por sumas significativas.
Hemos optado por colaborar con un servicio llamado Verified, que proporciona el formulario que te enviamos. La información que compartes es confidencial y no se compartirá con terceros, solo será revisada por nuestros administradores en Auctionet y se guardará en tu perfil.
¿Qué preguntas necesitan hacerme?
Podemos tener que hacerte preguntas sobre cómo planeas utilizar los servicios de Auctionet, cuánto dinero tienes previsto gastar/vender en un año y de dónde provienen tus fondos / lotes.
En relación con esto, podemos requerir una copia de tu documento de identidad y documentación que confirme tu dirección (por ejemplo, la factura de la luz).
¿Qué se aplica para mí como cliente empresarial?
Como cliente empresarial, necesitamos documentación que demuestre que tienes derecho a representar a la empresa. También podemos necesitar hacerte preguntas sobre el beneficiario real y sobre la actividad y el volumen de negocios de la empresa.
¿Qué pasa si no respondo?
Podemos tener que evaluar de nuevo nuestra relación comercial contigo y, en el peor de los casos, terminarla por completo.
¿Qué significa PEP?
PEP significa Persona Expuesta Políticamente, lo que significa que la persona o un familiar suyo ha tenido funciones importantes en un estado u organización internacional, como un político.
¿Dónde puedo leer más sobre el tema?
En Suecia, puedes consultar directamente la administración local (Länsstyrelsen) y/o la administración fiscal (Skatteverket):