Miksi minun pitää vastata näihin kysymyksiin? ##
[Ruotsin rahanpesulain (2017:630) (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017630-om-atgarder-mot-penningtvatt-och_sfs-2017-630/) taide- ja antiikkialaa sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat määräykset ovat hiljattain tiukentuneet.
Lain mukaan Auctionetilla velvollisuus tuntea asiakkaansa ja erityisesti ne asiakkaat, jotka ostavat tai myyvät esineitä huomattavilla summilla.
Olemme ottaneet käyttöön Verified-palvelun, joka tarjoaa aiheeseen liittyviä lomakkeita ja lähettää ne asiakkaillemme. Lomakkeella antamasi tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille. Auctionetin käsittelijät tarkistavat niiden tiedot ja tallentavat ne profiiliisi.
Mihin kysymyksiin minun on vastattava? ##
Saatamme joutua kysymään sinulta esimerkiksi, miten aiot käyttää Auctionetin palveluja, kuinka suurella summalla aiot ostaa tai myydä vuoden aikana ja mistä nämä rahat tai esineet ovat peräisin.
Tässä yhteydessä saatamme vaatia kopion henkilöllisyystodistuksestasi ja muita asiakirjoja, jotka vahvistavat ilmoittamasi osoitteen (esimerkiksi sähkölasku).
Mitä vaatimuksia yritysasiakkaisiin kohdistuu? ##
Yritysasiakkailta tarvitsemme asiakirjat, jotka osoittavat, että sinulla on oikeus edustaa yritystä. Saatamme myös joutua esittämään kysymyksiä tosiasiallisesta edunsaajasta sekä yrityksestä ja sen liikevaihdosta.
Mitä tapahtuu, jos en vastaa kysymyksiin? ##
Tällöin saatamme joutua arvioimaan uudelleen liikesuhteemme kanssasi ja pahimmassa tapauksessa katkaisemaan sen kokonaan.
Mitä PEP tarkoittaa? ##
PEP on lyhenne sanoista Politically Exposed Person (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö). Sillä tarkoitetaan, että henkilö tai hänen omaisensa on toiminut tärkeissä tehtävissä valtion tai kansainvälisen organisaation palveluksessa, esimerkiksi kansanedustajan.
Mistä voin lukea lisää tästä? ##
Alla on linkit Ruotsin lääninhallituksen (Länsstyrelsen) ja veroviranomaisen (Skatteverket) sivuille: