Varför ställer ni frågor till mig?
Lagen om penningtvätt (2017:630) har på senare tid inneburit striktare regler mot konst- och antikbranschen för att motverka både penningtvätt och finansiering av terrorism.
I enlighet med lagen behöver vi på auctionet veta lite mer om våra kunder, särskilt de som köper eller säljer föremål för betydande belopp.
Vi har valt att samarbeta med en tjänst som heter Verified som tillhandahåller blanketten vi skickar ut till dig. Informationen du delar är konfidentiell och kommer inte att delas med tredje part utan bara granskas av våra handläggare på auctionet och sparas på din profil.
Vilka frågor behöver ni ställa till mig?
Vi kan behöva ställa frågor som hur du planerar att använda auctionets tjänster samt hur mycket pengar du förväntas spendera / sälja för under ett år samt var dessa pengar / föremålen kommer ifrån.
I samband med detta så kan vi komma att kräva in en kopia på ditt ID och dokument som styrker din angivna adress (exempelvis en elräkning).
Vad gäller för mig som företagskund?
För dig som företagskund så behöver vi dels få dokumentation som styrker att du har rätt att representera företaget. Vi kan också behöva ställa frågor om verklig huvudman samt om verksamheten och dess omsättning.
Vad händer ifall jag inte svarar?
Då kan vi komma att behöva omvärdera vår affärsrelation med dig och i värsta fall behöva avsluta den helt.
Vad innebär PEP?
PEP står för Politically Exposed Person, vilket innebär att personen eller en anhörig haft viktiga funktioner i en stat eller internationell organisation, till exempel politiker.
Var kan jag läsa mer om detta?
Nedan finner du länkar direkt från Länsstyrelsen och Skatteverket: